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      鑫諾長沙分所協辦“民營經濟保護與企業合規論壇”

      鑫諾動態2021-06-16
      [摘要]金鑫律師主持會議,最高檢政策研究室主任高景峰、湖南省檢副檢察長盧樂云,中國人民法學李奮飛教授等檢察機關和學界代表參加,

      6月12日,由中國人民大學律師業務研究所、湖南大學刑事法律科學研究中心聯合主辦,北京市鑫諾(長沙)律師事務所協辦的“民營經濟保護與企業合規”高峰論壇”在長沙舉行。

      來自最高人民檢察院、湖南省檢察機關、學界、律師界和企業界的代表共同圍繞如何推動企業合規有序進行,保護民營經濟健康發展展開了深入交流和探討。

      與會律師還從企業合規改革可持續發展的角度對《意見》當中的監管費用、利益沖突等問題提出了中肯的建議。

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      開幕致辭

      湖南省人民檢察院黨組副書記、副檢察長盧樂云,湖南大學法學院院長屈茂輝分別致辭。北京市鑫諾律師事務所合規部主任金鑫主持會議。

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      盧樂云指出,合規改革試點工作已經邁入了新臺階,在《關于建立涉案企業合規店方監督評估機制的指導意見(試行)》(以下簡稱《意見》)最新出臺的背景下召開本次論壇具有重要意義,如何將嚴管厚愛落到實處,真正體現第三方機制的實效性,需要法律各界共同談論,共同推進。

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      主旨發言

      最高人民檢察院法律政策研究室主任高景峰和中國人民大學法學院教授、博士生導師李奮飛分別做主旨發言。

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      高景峰就檢察機關法律監督職能與企業合規的關系、檢察機關第二批企業合規改革試點的特點、下一步推動企業合規試點中需要注意的問題等內容進行了詳細解讀。高景峰介紹,利用檢察建議等方式在司法辦案中推動企業合規建設是檢察機關參與社會治理、依法履行法律監督職能的重要體現;第二期企業合規改革試點工作呈現出案件范圍擴展、地域范圍擴大、以基層檢察機關推動為主轉變為加強頂層設計,在規范和有序上加強引領等顯著特點。高景峰指出,檢察機關必須始終堅持以習近平法治思想為指導,依法有序推進試點工作;要堅持在現有的法律框架內采用能不捕的不捕、能不訴的不訴,依法提出輕緩的量刑建議等手段,激勵有關涉案企業推動合規整改工作,最大限度地依法平等保護各類市場主體。高景峰強調,在下一步推動合規改革試點工作中要注意四個結合:一是推進企業合規要與檢察機關司法辦案職能和法律監督職責緊密相結合;二是企業合規制度要與認罪認罰、檢察建議以及清理“掛案”緊密結合;三是推動企業合規要把檢察建議和檢察意見緊密結合,實現行政激勵和刑事激勵互相銜接;四是要把借鑒國外企業合規的經驗與立足于我國的實際情況緊密結合。

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      李奮飛以《涉案企業合規考察制度的若干爭議問題》為題作了主旨發言。他指出,檢察機關基于保護民營企業、參與社會治理的初心積極推動的企業合規改革,不僅沒有超出檢察機關的職權范圍,反而是檢察機關回應社會需求、守護公共利益的應有之意,具有內在的正當性,尤其與當前民營企業犯罪治理的刑事政策相契合。在李奮飛看來,要讓這一符合雙贏多贏共贏理念的重大改革走得更穩更遠,需要在接下來的改革探索中,重點解決好合規考察的適用對象、合規考察與認罪認罰的關系、合規整改和驗收的標準、合規考察的制度定位等幾個爭議較大的問題。李奮飛認為,合規考察應當更多地由市級以上檢察機關主導適用于大型企業涉嫌的較為嚴重的犯罪,而對于中小微企業涉嫌的輕微刑事案件,則可以由基層檢察機關通過酌定不起訴+企業合規檢察建議的方式來推動涉案企業進行合規整改。李奮飛建議,無論是確定合規考察對象,還是合規驗收后作出不起訴處理,都應當進行“公共利益衡量”。檢察機關在進行公共利益衡量時,需要考慮的因素至少也應當包括但又遠不限于:企業涉嫌的犯罪性質和后果;涉案企業是否承認涉案事實;涉案企業是否有違法犯罪前科;涉案企業是否有修復受損法益意愿;涉案企業是否建立或者完善了合規計劃;定罪對無辜第三方造成的負面影響大小等。只有這樣,才可以有效地防止公訴裁量權的不當行使,并確保涉企刑事案件的處理,能夠符合社會公眾的整體利益和最大多數人的普遍期待。

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      涉案企業合規考察制度的檢察實踐

      湖南大學法學院教授、博士生導師姚詩主持了論壇“涉案企業合規考察制度的檢察實踐”和“律師在涉案企業合規考察制度中的作用”兩個環節。

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      湖南省試點檢察機關的主要負責人就企業合規改革的落地實踐進行了深入研討。

      長沙市雨花區人民檢察院黨組書記、檢察長馬賢興以轄區內三個真實案例:某商會11名正副會長高利轉貸案、醫藥公司虛開增值稅專用發票案、某股份有限公司非法吸收公眾存款案詳細介紹了雨花區人民檢察院推動企業合規的主要做法。馬賢興指出,在推動企業合規的建設中,要用足、用好檢察機關的刑事激勵手段,充分發揮檢察機關優化營商環境的責任和擔當。在刑事合規和行政合規企業合規的基礎上,馬賢興提出了“道德合規”概念,他認為,道德合規比刑事合規、行政合規更重要,如果企業家道德高尚,也許刑事風險和行政風險可以從根本上避免。

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      湖南省人民檢察院法律政策研究室主任王國忠主任建議要盡快在制度上細化和明確企業合規建設的基本原則、適用條件和程序,進一步規范檢察機關的制度創新。

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      湖南省人民檢察院第四檢察部三級高級檢察官羅江梅指出檢察機關要在現有的法律框架內不斷積累合規改革的實踐經驗,為立法上推動企業合規附條件不起訴制度做好充分準備。

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      律師在涉案企業合規考察中的作用

      金鑫認為律師需要不斷打磨自身提供合規服務的硬核技能,需要鍛造對企業進行風險評估的風險發現能力、制定有效合規計劃的建章立制能力、查明違規事實的調查能力,根扎業務實踐去提供有效實質的合規服務。

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      北京市盈科(長沙)律師事務所合規部主任肖興利就律師參與企業合規建設的三個途徑,即應對執法調查、參與合規監管,應對司法追訴進行了深入交流。

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      北京鑫諾(長沙)律師事務所合規部主任謝鵬認為律師在第三方機制中應當區分涉案企業和人員的辯護人、訴訟代理人和第三方組織成員兩種角色,分別履行不同職責和義務。

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      奇安信科技集團股份有限公司法律中心負責人馬蘭從企業法務視角探討了“企業合規改革視角下民營企業合規建設的新思路”,馬蘭建議:要借助技術和工具手段建立企業“內生合規體系”,在推動企業內部合規建設中做到理得清”、“建起來”、“管得住”,同時呼吁從行政監管層面提供更多激勵措施以促進企業合規的內在動力和積極性。

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      在企業合規改革不斷升溫的背景下,對改革保始終保持理性的思考至關重要。會議旨在真正能夠呈現爭議問題,能夠為實踐提供養料,能夠為改革提供理論支撐!



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